Fiktive fakturaer og hvidvask i konkursboer - Hvad er udstrækningen af en vareleverandørs undersøgelsespligt, når betaling for leverancen kommer fra en tredjepart uden tilknytning til transaktionskæden?

Oversat titel

What is the extent of a supplier's duty to investigate a transfer when the payment received is from a third party with no apparent connection to the underlying transaction?

Forfatter