Hvidvaskning: Hvidvaskning
Forfattere
Nielsen, Helle Hårdberg ; Blicher, Amalie Christine
Semester
4. semester
Uddannelse
Udgivelsesår
2019
Afleveret
2019-01-03
Antal sider
109
Abstract
Hvidvaskning var et stort emne i medierne i 2018. Mange møder også anti-hvidvask-krav, når de hæver eller indsætter større beløb i banken. Dette speciale undersøger de danske regler mod hvidvask og vurderer, om de nuværende regler og procedurer er de bedste løsninger, samt hvordan de kan forbedres. Vi analyserer Britta Nielsen-sagen, Danske Bank-sagen og tre domme for at vurdere, om de forebyggende tiltag virker, om loven fungerer efter hensigten, og hvor der er behov for forbedringer. Metodisk anvendes juridisk metode, det vil sige analyse af lovgivning og domspraksis. På baggrund af analyserne konkluderer vi, at når procedurerne indføres og bruges i overensstemmelse med reglerne, har hvidvaskloven den tilsigtede effekt. Specialet afsluttes med en diskussion af, hvordan gældende regler og initiativer mod hvidvask kan styrkes.
Money laundering drew significant media attention in 2018. People also encounter anti-money laundering checks when depositing or withdrawing larger sums at the bank. This thesis examines Danish anti-money laundering law and asks whether current rules and procedures are the best solutions, and how they could be improved. We analyze the Britta Nielsen case, the Danske Bank case, and three court judgments to assess whether preventive measures work, whether the law functions as intended, and where improvements are needed. The study uses legal methodology, that is, analysis of legislation and case law. Based on this analysis, we conclude that when institutions implement and use the required procedures in line with the regulations, the anti-money laundering law has the intended effect. The thesis ends with a discussion of how existing rules and initiatives against money laundering can be strengthened.
[Dette resumé er genereret ved hjælp af AI]
Emneord